перевод

В Государственной думе РФ разъяснили, как будет действовать новый закон, наделивший Росфинмониторинг правом приостанавливать проведение сомнительных операций

Автоматизация банковских процессов индивидуализируется исходя из анализа поведения каждого клиента. Такую возможность рассматривают в некоторых банках

Национальный совет финансового рынка предложил заменить недавно одобренный в первом чтении запрет на открытие банковских счетов несовершеннолетним на ограничение по переводам.

С 30 мая вступают в силу изменения в законодательстве, устанавливающие лимит для перевода без идентификации. С этой даты без открытия счета в банке не

Какие изменения ожидают граждан с 1 июня 2025 года

Депутаты Госдумы предлагают запретить сбор средств на благотворительность на личные банковские карты. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского

С 1 сентября этого года начнут действовать новые лимиты на снятие наличных через банкоматы. При подозрении на мошенническую операцию банки будут ограничивать

Банк России обновил положения 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию)

В России были внесены изменения в законодательство, направленные на борьбу с мошенничеством, отмыванием доходов и дропперством. Части россиян это грозит

Вводятся новые ограничения для клиентов банков