С 30 мая вступают в силу изменения в законодательстве, устанавливающие лимит для перевода без идентификации.
С этой даты без открытия счета в банке не получится перевести более 100 тысяч рублей.
Соответствующая поправка была внесена в статью 7 «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Упрощенная идентификация клиента – физического лица может быть проведена при переводе денежных средств по поручению клиента – физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей», — говорится в законе.
Также с 30 мая вступают в силу изменения в закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Вам может быть интересно:
• Стаж до 1991 года позволяет получить звание «Ветеран труда» без наград
• Названо необходимое России количество мобилизованных
• Касается каждого ребенка: с сентября в российских школах меняется учебный процесс
• Путин заявил о существовавшей возможности раскола России
В нем уточнено, что в случае проведения оператором электронных денежных средств упрощенной идентификации клиента – физического лица допустимо использование неперсонифицированного электронного средства платежа клиентом – физическим лицом при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 100 тысяч рублей.
При принятии законопроекта депутаты Госдумы подчеркивали, что документ разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений на суммы таких переводов.
