Росфинмониторинг

Росфинмониторинг работает над обновлением критериев, по которым финансовые организации определяют операции с признаками сомнительных или мошеннических действий.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) стремится к расширению объема данных, которые кредитные организации предоставляют о клиентах

Начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов прокомментировал ситуацию с блокировкой банковских счетов, на которую

Госдума приняла в первом чтении проект закона, открывающего Росфинмониторингу доступ к сведениям о банковских операциях. Ведомство сможет контролировать

В Госдуме вознамерились изменить действующий порядок перевода денежных средств через приложения банков. В Госдуме выступили с инициативой обязать финансово-кредитные

Судя по количеству сообщений в народном рейтинге платформы «Банки.ру», клиенты банков все чаще сталкиваются с проблемой блокировки карт.

С 1 июня 2025 года в России начали действовать новые правила, которые уже приводят к неожиданной блокировке банковских карт россиян. Основная причина ограничений

Переводы россиян уже давно под контролем

Россиян ждет новое наказание за осуществление некоторых финансовых операций. Как заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина

С июня 2025 года Росфинмониторинг получит полномочия по приостановке банковских операций между физическими лицами. По словам заместителя главы ведомства