Росфинмониторинг

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый сервис «Доверенный контакт», который призван стать дополнительным барьером на пути телефонных мошенников.

С 1 сентября 2026 года в России изменится порядок контроля за денежными переводами, совершаемыми через карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и с

В 2026 году российские банки значительно усилили контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных денежных средств на счета клиентов.

После недавних изменений в законодательстве контроль за движением денежных средств между счетами физических лиц стал заметно строже. Согласно последним

Росфинмониторинг работает над обновлением критериев, по которым финансовые организации определяют операции с признаками сомнительных или мошеннических действий.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) стремится к расширению объема данных, которые кредитные организации предоставляют о клиентах

Начальник Управления — аппарата директора Росфинмониторинга Александр Курьянов прокомментировал ситуацию с блокировкой банковских счетов, на которую

Госдума приняла в первом чтении проект закона, открывающего Росфинмониторингу доступ к сведениям о банковских операциях. Ведомство сможет контролировать

В Госдуме вознамерились изменить действующий порядок перевода денежных средств через приложения банков. В Госдуме выступили с инициативой обязать финансово-кредитные

Судя по количеству сообщений в народном рейтинге платформы «Банки.ру», клиенты банков все чаще сталкиваются с проблемой блокировки карт.