Росфинмониторинг

Банковский счет может оказаться временно заблокированным даже в том случае, если его владелец не имеет никакого отношения к экстремистской или террористической деятельности.

На фоне высоких ставок по вкладам россияне активнее перемещают накопления между банками, выбирая наиболее выгодные предложения. Вместе с тем крупные переводы

С 1 сентября 2026 года в России меняется порядок контроля банковских операций. Росфинмониторинг получит более оперативный доступ к информации о переводах

С началом осени в России вступает в силу сразу несколько важных изменений в финансовой сфере. Новые правила затронут пенсионные выплаты, банковские карты

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый сервис «Доверенный контакт», который призван стать дополнительным барьером на пути телефонных мошенников.

С 1 сентября 2026 года в России изменится порядок контроля за денежными переводами, совершаемыми через карты «Мир», Систему быстрых платежей (СБП) и с

В 2026 году российские банки значительно усилили контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных денежных средств на счета клиентов.

После недавних изменений в законодательстве контроль за движением денежных средств между счетами физических лиц стал заметно строже. Согласно последним

Росфинмониторинг работает над обновлением критериев, по которым финансовые организации определяют операции с признаками сомнительных или мошеннических действий.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) стремится к расширению объема данных, которые кредитные организации предоставляют о клиентах